浙江闰土股份有限公司（证券代码：002440）2025年度鼓吹会于2026年5月29日召开，会议以现场记名投票与采集投票相聚会的花样举行。现场会议本领为当日下昼14:00，采集投票本领为当日9:15-15:00（往来系统投票时段含上昼9:15-9:25、9:30-11:30及下昼13:00-15:00）。会议召开地方为绍兴市上虞区市民大路1009号金钱广场1号楼闰土大厦1902会议室，由公司董事会召集，董事长阮静波女士主执。本次会议的召集、召开和表决现象相宜关系法律法例及《公司规则》礼貌。

本次会议出席鼓吹及鼓吹代理东说念主筹算355名（代表鼓吹358名），代表有表决权股份560，408，300股，占公司有表决权股份总额的50.6398%。其中现场投票鼓吹及代理东说念主10名，代表股份511，173，238股，占比46.1908%；采集投票鼓吹345名，2026世界杯代表股份49，235，062股，占比4.4490%。中小投资者350名，代表股份66，950，611股，占比6.0498%。公司部分董事、高档处分东说念主员及国浩讼师（杭州）事务所讼师出席会议。

会议审议通过11项议案，具体表决成果如下：

议案称号

应许股数

应许率

反对股数

反对率

弃权股数

弃权率

《2025年度董事会责任申报》

557，186，150股

99.4250%

3，032，950股

0.5412%

189，200股

0.0338%

《2025年度财务决算申报》

557，斗鱼体育app中国官网下载253，350股

99.4370%

2，966，150股

0.5293%

188，800股

0.0337%

《2025年年度申报偏激摘要》

557，330，450股

99.4508%

2，889，650股

0.5156%

188，200股

0.0336%

《2025年度利润分拨预案》

557，427，350股

99.4681%

2，868，150股

0.5118%

112，800股

0.0201%

《对于证据公司2025年度董事薪酬的议案》

65，637，313股

93.7506%

4，291，450股

6.1295%

83，900股

0.1198%

《对于续聘司帐师事务所的议案》

555，802，150股

99.1781%

4，468，950股

0.7974%

137，200股

0.0245%

《对于为控股子公司提供担保额度的议案》

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531，594，088股

94.8584%

28，675，112股

5.1168%

139，100股

0.0248%

《对于改动的议案》

531，765，788股

94.8890%

28，502，812股

5.0861%

139，700股

0.0249%

《对于制定的议案》

557，253，850股

99.4371%

3，021，850股

0.5392%

132，600股

0.0237%

《对于制定的议案》

557，157，450股

99.4199%

3，128，250股

0.5582%

122，600股

0.0219%

《对于制定的议案》

557，196，750股

99.4269%

3，130，150股

0.5585%

81，400股

0.0145%

其中，《对于证据公司2025年度董事薪酬的议案》波及关联往来，关联鼓吹张爱娟、阮静波、阮加春、阮靖淅、丁兴成已隐敝表决。公司孤立董事在会上作2025年度述职申报。

国浩讼师（杭州）事务所讼师朱爽、谢昕辰对本次会议进行见证2026世界杯，觉得会议召集和召开现象、出席东说念主员及召集东说念主经历、表决现象和成果均正当有用。